Aspectos Clave de la Norma de Protección al Informante y de las Investigaciones Internas Corporativas en la Ejecución de Sistemas de Compliance

En este evento organizado por el Círculo Compliance Deusto se van a examinar varias de las cuestiones más relevantes y especialmente sensibles en la ejecución de los sistemas de compliance.

Se analizará como afecta la futura norma de protección al informante a los programas o sistemas de cumplimiento, deteniéndonos en varios puntos críticos con implicaciones jurídico-penales para la persona jurídica y compliance officers.
Además, se evaluará el «derecho a la no autoincriminación» de la persona jurídica y las posiciones sobre los requerimientos de aportación documental dimanante de los sistemas de compliance sobre los miembros de la organización. Igualmente, se va a abordar la configuración de las conocidas como «investigaciones internas corporativas» y sus aspectos más complejos. En ese marco, se tratarán los elementos clave del análisis de la evidencia digital, un proceso que, en los últimos años, ha adquirido una enorme trascendencia. Gracias a los amplios conocimientos teórico-prácticos y experiencia de
los ponentes que nos acompañarán, aprenderemos y debatiremos sobre unos aspectos que, sin duda, tienen una importancia capital en el ámbito del Compliance.

Inscripción

Programa

Implicaciones en los sistemas de compliance del proyecto de ley de protección al informante y derecho a la no autoincriminación

Rafael Aguilera Gordillo. Profesor de Compliance Penal, abogado y director de posgrado en Compliance, U. Loyola. Academic visitor, U.de Oxford. Codirector del Compliance Advisory Lab.

Investigaciones internas corporativas en la ejecución de sistemas de compliance penal y análisis de evidencia digital: puntos determinantes

Fernando Lacasa Cristina. Socio Responsable de Forensic de Grant Thornton España, codirector del Compliance Advisory Lab. Certified Fraud Examiner (ACFE).

Gestión del canal ético, aspectos prácticos desde la perspectiva de la empresa

Germán González Avecilla. Chief Compliance Officer Nordex, CICO-Certificación Internacional Compliance Officer 20014. Certificación de Compliance CESCOM®, Internationally Certified Compliance Professional, IFCA.

Modera: Julia Suderow. Profesora de la Universidad de Deusto, directora del Experto Compliance Officer, abogada.